A Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) ellen csalás és pénzmosás gyanújával indulhat nyomozás – idézi a Magyar Nemzet értesülését az Index.

Arról, hogy amerikai pénzek érkeztek Márki-Zay Péter mozgalmához, maga az ellenzék korábbi kormányfőjelöltje beszélt egy műsorban.

„Soha nem fognak elhallgattatni. Előbb meg kell ölniük” – mondta.

Az Európai Csalás Elleni Hivatal, az Europol és a magyar hatóságok közösen nyomoztak a határokon is átnyúló bűnügyben.

Egy 210 millió forintos pénzmosási ügyről van szó.

Vádat emeltek nyolc ember ellen egy olyan, bűnszervezetben elkövetett, 210 millió forintot meghaladó pénzmosási ügyben, amelyet az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) is vizsgált - tájékoztatta a Fővárosi Főügyészség pénteken az MTI-t.

Bannont azzal gyanúsítják, az USA déli határán tervezett kerítés építésére indított közösségi gyűjtésben összegyűlt összeggel nem tud elszámolni, annak egy részét magáncéljaira fordította.

Az Egyesült Államok déli határán tervezett kerítés építésére indított közösségi gyűjtésben összegyűlt összeggel nem tud elszámolni.

A nő bűnlajstromán szerepel emberkereskedelem, pénzmosás, jelentős értékre elkövetett csalás, betöréses lopás is.

A nő bűnlajstromán szerepel emberkereskedelem, pénzmosás, jelentős értékre elkövetett csalás, betöréses lopás is.

Az eurózóna legerősebb országában túl gyakran fizetnek készpénzben, még az ingatlanokért is. Németország a világ egyik legjelentősebb pénzügyi központja, az eurózóna gazdaságilag legfejlettebb országa, korábban feddhetetlen hírnévvel büszkélkedhetett, de most nagy fekete pont került a számlájára.

A Wise pénzforgalmi szolgáltató 360 000 dolláros bírsággal sújtotta Abud Dhabi pénzügyi szabályozó hatósága a pénzmosás elleni szabályok megsértése miatt.

Sokan nem tudják, hogy vállalkozások között bizonyos esetekben teljesen tiltott a készpénzfizetés. Arról pedig még ennél is kevesebben tudnak, hogy bizonyos összeghatár felett a készpénzfizetés a pénzmosási szabályok teljes szigorát vonja maga után, olvasható a Jalsovszky ügyvédi iroda honlapján.

Egy globális megfigyelőszerv amiatt bírálta Németországot, hogy nem tesz eleget a pénzmosás elleni küzdelem érdekében, például azzal, hogy nagyon keveseket vontak felelősségre a bűncselekmény miatt, pedig a világ egyik legnagyobb készpénzközpontja – számol be a hírről a Reuters.

A cím akár álkérdésnek is tűnhet – ám messze nem az. Sokan ugyanis nem tudják, hogy vállalkozások között bizonyos esetekben teljesen tiltott a készpénzfizetés. Arról pedig még ennél is kevesebben tudnak, hogy bizonyos összeghatár felett a készpénzfizetés a pénzmosási szabályok teljes szigorát vonja maga után. A Jalsovszky Ügyvédi Iroda összefoglaló

A cím akár álkérdésnek is tűnhet – ám messze nem az. Sokan ugyanis nem tudják, hogy vállalkozások között bizonyos esetekben teljesen tiltott a készpénzfizetés. Arról pedig még ennél is kevesebben tudnak, hogy bizonyos összeghatár felett a készpénzfizetés a pénzmosási szabályok teljes szigorát vonja maga után. A Jalsovszky Ügyvédi Iroda összefoglaló

Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda. A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódo

A Crypto.com megkapta a Brit Pénzügyi Felügyelet (FCA) engedélyét arra, hogy kriptotermékeket és kriptoszolgáltatásokat nyújtson az európai szigetországban, megfelelve a helyi szabályozásoknak, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni jogszabályoknak. “Ez egy jelentős mérföldkő a Crypto.com életében. Elkötelezettek vagyunk az Egy

Valamennyi hitelintézet kijavította azokat a hibákat, jogszabálysértéseket, amelyeket az MNB egy témavizsgálata nyomán tavaly év végén állapított meg a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozási kockázatok azonosításában, kezelésében és csökkentésében. A jegybank a témavizsgálat során az öt bankra és két fióktelepre együttesen 158,2 millió forint bírsá

Valamennyi hitelintézet kijavította azokat a hibákat, jogszabálysértéseket, amelyeket az Mnb egy témavizsgálata nyomán tavaly év végén állapított meg a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozási kockázatok azonosításában, kezelésében és csökkentésében.