Sorozatos csalások miatt egy híres influenszernek 11 évre börtönbe kell vonulnia az Egyesült Államokban.

A német hatóságok átkutatták a UBS bank frankfurti és müncheni fiókjait az Aliser Uszmanov orosz oligarcha által elkövetett pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozás részeként - írja a Reuters.

11 évet tölthet amerikai börtönben a nigériai, magát „milliárdos Gucci-mester”-nek nevező Instagram influenszer, amiért a vád szerint részese volt egy globális lopási és pénzmosási ügynek – számol be a hírről a Bloomberg.

Korrupciós és vagyon elleni bűncselekmények, valamint pénzmosás miatt a Fővárosi Törvényszék meghosszabbította a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnökének letartóztatását.

Az MNB bő 75 millió forint felügyeleti bírságot rótt ki három bankra és egy banki fióktelepre a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozási kockázatok kezelését áttekintő témavizsgálata nyomán.

Összesen bő 75 millió forintos bírságot szabott ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a Duna Takarékra, az Oberbankra, valamint a Polgári és a Sopron Bankra pénzmosási kockázatok miatt. Általában az ügyfél-átvilágítást, a gyanús esetek bejelentését, a tényleges tulajdonosok azonosítását találta a jegybank problémásnak.

Az MNB bő 75 millió forint felügyeleti bírságot rótt ki három bankra és egy banki fióktelepre a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozási kockázatok kezelését áttekintő témavizsgálata nyomán. A vizsgált piaci szereplők többsége az ügyfélátvilágítás, a gyanús esetek bejelentése, a belső ellenőrzési és információs rendszer szűrési gyakorlata, a belső el

Az MNB bő 75 millió forint felügyeleti bírságot rótt ki három bankra és egy banki fióktelepre a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozási kockázatok kezelését áttekintő témavizsgálata nyomán - jelentette be csütörtökön a jegybank.

75 millió forint felügyeleti bírságot róttak ki három bankra és egy banki fióktelepre a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozási kockázatok kezelésének hiányossága miatt.

Az MNB bő 75 millió forint felügyeleti bírságot rótt ki három bankra és egy banki fióktelepre a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozási kockázatok kezelését áttekintő témavizsgálata nyomán. A vizsgált piaci szereplők többsége az ügyfél-átvilágítás, a gyanús esetek bejelentése, a belső ellenőrzési és információs rendszer szűrési gyakorlata, a belső e

Az MNB bő 75 millió forint felügyeleti bírságot rótt ki három bankra és egy banki fióktelepre a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozási kockázatok kezelését áttekintő témavizsgálata nyomán.

Az MNB bő 75 millió forint felügyeleti bírságot rótt ki három bankra és egy banki fióktelepre a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozási kockázatok kezelését áttekintő témavizsgálata nyomán. A vizsgált piaci szereplők többsége az ügyfél-átvilágítás, a gyanús esetek bejelentése, a belső ellenőrzési és információs rendszer szűrési gyakorlata, a belső e

Az MNB bő 75 millió forint felügyeleti bírságot rótt ki három bankra és egy banki fióktelepre a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozási kockázatok kezelését áttekintő témavizsgálata nyomán. A vizsgált piaci szereplők többsége az ügyfél-átvilágítás, a gyanús esetek bejelentése, a belső ellenőrzési és információs rendszer szűrési gyakorlata, a belső e

Az MNB bő 75 millió forint felügyeleti bírságot rótt ki három bankra és egy banki fióktelepre a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozási kockázatok kezelését áttekintő témavizsgálata nyomán.

Körülbelül kétmilliárd dollárba fog kerülni a Danske Bank várakozásai szerint a világ egyik legnagyobb pénzmosási botrányának a lezárása, ha végre sikerül megállapodásra jutni a dán és amerikai felügyeletekkel. A Danske Bank korábban azt közölte, hogy több országból 200 milliárd euró értékben érkeztek gyanús utalások - írja a Financial Times.

A korrupcióellenes ügyészség (DNA) befolyással való visszaéléssel és pénzmosással gyanúsította Victor Pontát. A volt miniszterelnök koholmánynak és koncepciós eljárásnak nevezte az ügyet.

Korrupciós és vagyon elleni bűncselekmények, valamint pénzmosás miatt nyújtottak be vádiratot Schadl György és 21 társa, köztük Völner Pál ellen a Fővárosi Törvényszéken.

Korrupciós és vagyon elleni bűncselekmények, valamint pénzmosás miatt nyújtottak be vádiratot Schadl György és 21 társa, köztük Völner Pál ellen.

238 millió eurós bírság megfizetésébe egyezett bele a Credit Suisse Franciaországban, az adócsalási és pénzmosási ügy azért indult, mert a vádak szerint a bank francia gazdag ügyfeleit akarta rávenni arra, hogy vigyék át vagyonukat Svájcba.

Öt évvel Daphne Caruana Galizia meggyilkolását követően az Európai  Parlament áttekinti nyomozás eredményeit és a máltai jogállamiságot, szervezett bűnözést és korrupciót.   A Parlament a csütörtökön 564 szavazattal, tíz ellenszavazat és 17 tartózkodás mellett elfogadott állásfoglalásában elismeri a Daphne Caruana Galizia meggyilkolásával kapcsolat