A görög pénzmosás elleni hivatal Panamában keresi a nemrég letartóztatott EP-képviselő állítólagos kenőpénzeit

A cikk szerint a görög pénzmosás elleni hatóság elnöke, Haralambosz Vurliotisz „sürgős megkeresést küldött a panamai hatóságoknak.

Az athéni pénzmosás elleni hatóság elnöke sürgős megkeresést küldött a panamai hatóságoknak Eva Kaili pénzügyei miatt.

A Maldív-szigetek büntetőbírósága 11 év börtönre ítélte Abdulla Jamínt, az ország volt elnökét pénzmosás és kenőpénz elfogadása miatt.

Tizenegy év börtönnel sújtotta vasárnap a Maldív-szigetek büntetőbírósága Abdulla Jamínt, az ország volt elnökét pénzmosás, illetve kenőpénz elfogadása miatt.

A vád ellenük: bűnszervezethez tartozás, pénzmosás és korrupció.

Az amerikai Igazságügyi Minisztérium pénteken bejelentette, hogy Ruja Ignatova “kriptokirálynő” társa és a OneCoin társalapítója, Karl Sebastian Greenwood bűnösnek vallotta

Az athéni pénzügyi ügyészség előzetes vizsgálatot indított korrupció és pénzmosás gyanújával a Belgiumban őrizetbe vett Eva Kaili európai parlamenti képviselő ellen - jelentette az Ert görög közmédia.

A gyanú szerint a 219 millió eurós korrupciós ügyhöz kapcsolódó cselekményekből származó összegek európai bankszámlákon keresztül vándoroltak Spanyolországba.

Az Egyesült Államok öt orosz és két amerikai személyt vádol összeesküvéssel, amely az orosz kormány nevében folytatott pénzmosáshoz kötődik.

Öt orosz és két amerikai állampolgárt vádolnak pénzmosással, valamint azzal, hogy amerikai cégektől próbáltak katonai technológiát szerezni az orosz védelmi ágazat részére.

Harminc napig biztosan rács mögött kell ülnie annak a szír férfinak, akit péntek éjjel hoztak Magyarországra a hatóságok Svédországból. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyi nyomozói több hónapja elfogták őt, de a 37 éves férfi júniusban bírósági meghallgatása előtt külföldre szökött. 100 milliós pénzmosás alapos gyanúja miatt kellett volna f

Az egyezmény szerint a lefoglalt és befagyasztott vagyontárgyakat úgy kell megőrizni és kezelni, hogy értékük ne csökkenjen.

A vagyonkezelési rendszerek fejlesztésének mértéke jelentősen eltér a részes államok között.

A The New York Times című lap úgy tudja: csalás és pénzmosás a vád.

Harminc napig biztosan rács mögött marad az a szír állampolgárságú férfi, akit péntek éjjel hoztak Magyarországra a hatóságok Svédországból; a 100 millió forintos pénzmosással gyanúsított férfi júniusban a bírósági meghallgatása előtt szökött külföldre - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hétfőn az MTI-vel.

NAV: pénzmosással vádolt, Svédországba szökött szír férfit hoztak vissza Magyarországra.

Az amerikai ügyészek fontolgatják, hogy vádat emelnek a Binance kriptotőzsde és vezetői ellen esetleges pénzmosás és szankciók megsértése miatt - jelentette a Reuters forrásokra hivatkozva.

Az Európai Bizottság csütörtökön javaslatot tett az Európai Unióban lakóhellyel rendelkező ügyfelek számára kriptoeszközügyleteket bonyolító valamennyi szolgáltatóra alkalmazandó, az adózás átláthatóságát szolgáló új szabályok bevezetésére. E szabályok kiegészítik a kriptoeszközök piacáról szóló rendeletet és a pénzmosás elleni szabályokat - írja a

Az Európai Unió „a pénzmosás megelőzése” érdekében elrendelte a készpénzzel történő fizetések korlátozását, illetve a kriptovaluta tranzakciók fokozott ellenőrzését. A