Öt évvel Daphne Caruana Galizia meggyilkolását követően az Európai  Parlament áttekinti nyomozás eredményeit és a máltai jogállamiságot, szervezett bűnözést és korrupciót.   A Parlament a csütörtökön 564 szavazattal, tíz ellenszavazat és 17 tartózkodás mellett elfogadott állásfoglalásában elismeri a Daphne Caruana Galizia meggyilkolásával kapcsolat

Az Európai Parlament szerint aggályok állnak fent a jogállamiság állapotával kapcsolatban Máltán, és a testület megdöbbentőnek tartja, hogy nem történt semmilyen előrelépés azokban a korrupcióval és pénzmosással kapcsolatos büntetőeljárásokban, amelyeket Daphne Caruana Galizia újságíró meggyilkolása idején vizsgált - tájékoztatott az uniós parlamen

Decemberben veszik át a G20-ak egy évre szóló elnöki tisztségét, egyik fő célkitűzésük a kriptoeszközök forgalmának nemzetközi szabályozása lenne.

A Magyarországon is elérhető, holland digitális bank, a Bunq „mérföldkőnek” számító pert nyert a holland központi bank ellen a mesterséges intelligencia pénzmosás elleni eljárásokban való alkalmazásának ügyében - írja a Finextra.

A Mindenki Magyarországa szerint a pénzmosás gyanúja is fennáll.

Az Mindenki Magyarországa Mozgalom többek között pénzmosással gyanúsítja a Civil Összefogás Fórumot.

Az MNB új vezetői körlevelet adott ki a pénzügyi intézményeknek az állományátruházás, egyesülés vagy az informatikai rendszerek cseréjekor – a jogszabályokon túl – elvárt prudenciális, fogyasztóvédelmi, IT, illetve pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzési elvárásairól. Az intézményeknek e folyamatok során ügyfélszolgálatuk, kommunikációs c

Az Magyar Nemzeti Bank (MNB) új vezetői körlevelet adott ki a pénzügyi intézményeknek az állományátruházás, egyesülés vagy az informatikai rendszerek cseréjekor – a jogszabályokon túl – elvárt prudenciális, fogyasztóvédelmi, IT-, illetve pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzési elvárásairól. Az intézményeknek e folyamatok során ügyfélszolg

Az MNB új vezetői körlevelet adott ki a pénzügyi intézményeknek az állományátruházás, egyesülés vagy az informatikai rendszerek cseréjekor – a jogszabályokon túl – elvárt prudenciális, fogyasztóvédelmi, IT, illetve pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzési elvárásairól. Az intézményeknek e folyamatok során ügyfélszolgálatuk, kommunikációs c

Örömmel fogjuk bizonyítani, hogy a Mindenki Magyarországért Mozgalom külföldi támogatása "nemcsak transzparens és törvényes volt", de történelmi előzményei a korábban Soros által támogatott Orbán Viktor számára is jól ismertek – mondta Márki-Zay Péter azzal kapcsolatban, hogy sikkasztás és pénzmosás gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen indított ny

A nyomozás „pénzmosással” kapcsolatos része nyilván erre irányul, mert ha az ellenzéki pártok kampányának számláit Márki-Zay ebből a pénzből fizette, az felveti a pénzmosás gyanúját.

A Racing Team Nederland tulajdonos-pilótája Frits van Eerd hollandiai pénzmosási ügybe keveredett, amelyre a hónap elején derült fény. Van Eerd-et letartóztatták az üggyel kapcsolatban, napokkal később szabadon engedték, de továbbra is gyanúsított, és lemondott a Jumbo szupermarketlánc vezérigazgatói posztjáról, amely a Racing Team Nederland (RTN)

A Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) sikkasztás és pénzmosás gyanújával rendelt el nyomozást.

Pénzmosás és sikkasztás miatt nyomoz a rendőrség Márki-Zay Péterék amerikai pénze ügyében, értesült a Magyar Nemzet.

Kétmilliárd forintról lehet szó.

Sikkasztás és pénzmosás gyanújával kezdett nyomozásba a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda, ismeretlen tettes ellen – értesült a Mandiner.

Sikkasztás és pénzmosás gyanújával kezdett nyomozásba a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda, ismeretlen tettes ellen – tudta meg a Mandiner.

Az orosz milliárdost és Putyin szövetségesét szankciók megsértésével, pénzmosással és adócsalással vádolják.

A világbajnok Max Verstappen egyik prominens és régóta személyes támogatója áll egy nagy botrány középpontjában Hollandiában. A Jumbo szupermarketlánc vezérigazgatójának és tulajdonosának, Frits van Eerdnek az otthonában a rendőrség a múlt héten razziázott, amit “nagyszabású pénzmosási nyomozás” nevezett az Eindhoven News. A jelentés szerint a pénz

Az Eurojust tájékoztatása szerint az embercsempészet mellett okirathamisítással és pénzmosással is foglalkoztak. a bűnözők.