A spanyolországi Malagában hétfőn őrizetbe vettek egy üzletembert, akit azzal gyanúsítanak, hogy alig több mint egy év alatt 200 millió eurót mosott tisztára - közölte a hágai székhelyű Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) csütörtökön.

Nem áll meg az élet az októberi IMSA szezonzáró előtt, hiszen a Team Nederland tulajdonosát/versenyzőjét, Van Eerd-et pénzmosással vádolják. Az IMSA WeatherTech SportsCar Championship versenyzőjét, Frits van Eerd-et letartóztatták a holland hatóságok egy nagyszabású pénzmosási nyomozás gyanúsítottjaként. Több forrás szerint a Racing Team Nederland

A FIOD (Hollandia Adóügyi Információs és Nyomozószolgálata) házkutatást tartott többek között Max Verstappen szponzorának, Frits van Eerdnek az otthonában. A Jumbo csúcsvezetőjével szemben nyomozás folyik egy nagyszabású pénzmosási ügy okán, ennek keretében tettek látogatást Eerdnél. Az autókkal és a szponzori szerződésekkel való kereskedés állítól

Csalás és pénzmosás gyanújával indulhat nyomozás Márki-Zay Péterék amerikai pénzei miatt.

A Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) ellen csalás és pénzmosás gyanújával indulhat nyomozás – idézi a Magyar Nemzet értesülését az Index.

Arról, hogy amerikai pénzek érkeztek Márki-Zay Péter mozgalmához, maga az ellenzék korábbi kormányfőjelöltje beszélt egy műsorban.

„Soha nem fognak elhallgattatni. Előbb meg kell ölniük” – mondta.

Az Európai Csalás Elleni Hivatal, az Europol és a magyar hatóságok közösen nyomoztak a határokon is átnyúló bűnügyben.

Egy 210 millió forintos pénzmosási ügyről van szó.

Vádat emeltek nyolc ember ellen egy olyan, bűnszervezetben elkövetett, 210 millió forintot meghaladó pénzmosási ügyben, amelyet az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) is vizsgált - tájékoztatta a Fővárosi Főügyészség pénteken az MTI-t.

Bannont azzal gyanúsítják, az USA déli határán tervezett kerítés építésére indított közösségi gyűjtésben összegyűlt összeggel nem tud elszámolni, annak egy részét magáncéljaira fordította.

Az Egyesült Államok déli határán tervezett kerítés építésére indított közösségi gyűjtésben összegyűlt összeggel nem tud elszámolni.

A nő bűnlajstromán szerepel emberkereskedelem, pénzmosás, jelentős értékre elkövetett csalás, betöréses lopás is.

A nő bűnlajstromán szerepel emberkereskedelem, pénzmosás, jelentős értékre elkövetett csalás, betöréses lopás is.

Az eurózóna legerősebb országában túl gyakran fizetnek készpénzben, még az ingatlanokért is. Németország a világ egyik legjelentősebb pénzügyi központja, az eurózóna gazdaságilag legfejlettebb országa, korábban feddhetetlen hírnévvel büszkélkedhetett, de most nagy fekete pont került a számlájára.

A Wise pénzforgalmi szolgáltató 360 000 dolláros bírsággal sújtotta Abud Dhabi pénzügyi szabályozó hatósága a pénzmosás elleni szabályok megsértése miatt.

Sokan nem tudják, hogy vállalkozások között bizonyos esetekben teljesen tiltott a készpénzfizetés. Arról pedig még ennél is kevesebben tudnak, hogy bizonyos összeghatár felett a készpénzfizetés a pénzmosási szabályok teljes szigorát vonja maga után, olvasható a Jalsovszky ügyvédi iroda honlapján.

Egy globális megfigyelőszerv amiatt bírálta Németországot, hogy nem tesz eleget a pénzmosás elleni küzdelem érdekében, például azzal, hogy nagyon keveseket vontak felelősségre a bűncselekmény miatt, pedig a világ egyik legnagyobb készpénzközpontja – számol be a hírről a Reuters.

A cím akár álkérdésnek is tűnhet – ám messze nem az. Sokan ugyanis nem tudják, hogy vállalkozások között bizonyos esetekben teljesen tiltott a készpénzfizetés. Arról pedig még ennél is kevesebben tudnak, hogy bizonyos összeghatár felett a készpénzfizetés a pénzmosási szabályok teljes szigorát vonja maga után. A Jalsovszky Ügyvédi Iroda összefoglaló

A cím akár álkérdésnek is tűnhet – ám messze nem az. Sokan ugyanis nem tudják, hogy vállalkozások között bizonyos esetekben teljesen tiltott a készpénzfizetés. Arról pedig még ennél is kevesebben tudnak, hogy bizonyos összeghatár felett a készpénzfizetés a pénzmosási szabályok teljes szigorát vonja maga után. A Jalsovszky Ügyvédi Iroda összefoglaló