A pénzmosással vádolt bevándorló júniusban a bírósági meghallgatása előtt megszökött a hatósági őrizetből.

A migráns férfi Magyarországon – állítása szerint – zöldségkereskedelemmel foglalkozott.

A százmillió forintos pénzmosással vádolt szír migráns júniusban a bírósági meghallgatása előtt megszökött a hatósági őrizetből.

A bevándorló több hónapig szökésben volt és nemzetközi elfogatóparancs volt érvényben ellene.

Az ügyészek bűnszervezet létrehozása, korrupció és pénzmosás elleni nyomozásról beszélnek.

Korrupció és pénzmosás elleni, nagyszabású nyomozást szolgáló razzia során vették őrizetbe a görög Eva Kailit, akit görög pártja és az európai szocialisták is felfüggesztettek.

A nyomozás korrupció és pénzmosás ügyében indult.

Az FATF legújabb ajánlása az ingatlanszektorban fellelhető pénzmosási kockázatokról és azok kezeléséről értekezik. A magyar jogi környezetben az ingatlanügylettel foglalkozó szereplőkre ugyanazok a pénzmosás-megelőzési törvényi elvárások vonatkoznak, mint a pénzügyi szolgáltatókra, de az írásban szereplő kockázatalapú megközelítések és gyakorlati p

Az Egyesült Államok szankciókkal sújtotta helyi idő szerint csütörtökön Sitki Ayan török üzletembert és a hozzá tartozó céghálót, mert megítélése szerint közreműködik az iráni Forradalmi Gárda által végzett kőolajértékesítésben és pénzmosásban.

Covid-segélyeket vehetett fel kamucégekkel.

A pénzszállítói tevékenység jelentős szerepet játszik a nemzetközi pénzmosásban.

Több letartóztatás is történt, de a gyanúsítottak mindegyike óvadék ellenében távozott.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó üzletszerűen, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás bűntette, pénzmosás bűntette és más bűncselekmények miatt folyamatban lévő ügyben vádat emelt az USA-ban elfogott férfi és társai ellen.

Vádat emelt a Veszprém Megyei Főügyészség különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás és más bűncselekmények miatt egy férfi és hét társa, köztük két ügyvéd ellen, akik "számlaeltérítéses" csalásból pénzt szereztek meg, majd valótlan jogcímeken továbbutalták vagy készpénzben felvették.

A férfit az amerikaiak pénzmosással gyanúsítják, kiadatási őrizete alatt amerikai kábítószerellenes hivatal, a DEA nyomozói is felkeresték.

Az Egyesült Államok kárára bűnszövetkezetben elkövetett bűncselekményekre is bizonyítékok vannak, köztük csalásra és pénzmosásra is.

Különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat a Veszprém Megyei Főügyészség egy 28 éves férfival és hét társával, köztük két ügyvéddel szemben. Az elkövetők úgynevezett számlaeltérítéses csalásból származó pénzösszegeket szereztek meg, majd, hogy a pénz eredetét leplezzék, valótlan jogcí

Két Fejér megyei ügyvéd a névleges ügyvezetőkkel létrehozott, ténylegesen nem működő cégek alapításában, névváltoztatásában működött közre.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 42,5 millió forint bírságot szabott ki a Takarékbankra a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége terén feltárt hiányosságok miatt - közölte az MNB szerdán az MTI-vel.

Az MNB összesen több mint 42 millió forint bírságot szabott ki a Takarékbankra a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt.