Az utóbbi időben Oroszországot ért szankciók és a dark webes piacok elleni intézkedések következtében az orosz hackerek alternatív pénzmosási módszerek

A kriptoszektor egy levéllel fordult az Európai Unió pénzügyminisztereihez és törvényhozóihoz. A pénzmosás elleni szabályok újragondolását kérték, amelyeket az iparág

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség vádat emelt egy nővel szemben, aki 2018 januárja és júliusa között céges bankszámlákra külföldről átutalt pénzösszegek tisztára mosására bírt rá két férfit, akiktől később 167,5 millió forint, bűncselekményből származó pénzt vett át – közölte Saághy Flóra, a főügyészség helyettes szóvivője. Anőt különösen nagy é

Az olasz központi bank megtiltotta az N26 digitális banknak az ügyfélszerzést, miután egy helyszíni vizsgálat során kiderült, hogy a pénzmosás megakadályozására vonatkozó ellenőrzési folyamata nem megfelelő - írja a Finextra.

Budai Gyula fideszes képviselő hétfőn kábítószer-kereskedelem és pénzmosás bűntettének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tett a Nemzeti Nyomozó Irodánál, mert szerinte egy hangfelvétel alapján megalapozott a gyanúja annak, hogy Szabó Tímea (Párbeszéd) kampányát kábítószer értékesítéséből származó pénzből finanszírozzák.

Budai Gyula fideszes képviselő hétfőn kábítószer-kereskedelem és pénzmosás bűntettének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tett.

A társaság által üzemeltetett WeChat Pay megsérthette a pénzmosás elleni szabályokat, ezért egy különlegesen vastag csekkre számíthat a hatóságoktól.

A világ egyik legnagyobb magánbankjáról, a Credit Suisse-ról szivárogtak ki kínzásban, kábítószer-kereskedelemben, pénzmosásban, korrupcióban és más súlyos bűncselekményekben érintett ügyfelek rejtett vagyonáról szóló adatok.

Az Egyesült Arab Emírségek „erőteljes fellépést" ígért a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen, miután a közel-keleti pénzügyi központ felkerült a fokozott ellenőrzés alá eső országok "szürke listájára", amiért a pénzintézetei és hatóságai túlságosan elnézőek voltak az illegális pénzmozgásokkal szemben. (AFP)

Nevezték már a világ leggazdagabb emberének, de vagyonbevallása szerint orbáni puritánság jellemzi. A strómanjai, oligarchái és a hozzá közel álló nők külföldi luxusingatlanjait fel lehetne kutatni, de ahhoz globálisan kellene felpörgetni a pénzmosás elleni harcot.

Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) közzétette a Sberbank Magyarország betéteseinek kártalanításáról készült ügyféltájékoztatóját. Ebben pontosan jelzik, mekkora maximális összegre számíthatnak azok, akiket a bank a pénzmosás elleni törvény szerint azonosított.

Képzeljük, hogy elárvereznek egy képet, egymásra licitálnak a vevők, a végén milliókért kel el a mű. Ebben nincsen semmi szokatlan, igaz? Most képzeljük el, hogy az aukció a digitális térben zajlik, kriptovalutával fizetnek, és a mű, amit mindenki akar egy digitális kép, amit egy gyors keresés után mindenki megtalálhat és egyszerűen le is tölthet.

A BitMEX kripotőzsde két alapítója, Arthur Hayes és Benjamin Delo bűnösnek vallotta magát az amerikai banktörvény megsértéséért, így lezárulhatott a hosszadalmas bírósági eljárás. Az ítélet szerint az amerikai Arthur Hayes és a brit-hongkongi Benjamin Delo „szándékosan elmulasztotta a pénzmosás ellen rendelkezések betartatását” saját tőzsdéjükön. A

Az EU-ban most egy új, a pénzmosás megakadályozására hivatott intézményt kívánnak felállítani, ami a kriptók mozgásátt is vizsgálná. A MiCA-engedélyek

Az Európai parlament legnagyobb pártja az Európai Néppárt a svájci Credit Suisset érintő adatszivárgási botrány után felszólította az Európai Bizottságot, hogy sorolják át Svájcot, azok közé az országok közé, ahol magas a pénzmosási bűncselekmények kockázata.

Svájc második legnagyobb bankja, a Credit Suisse vádlottként szerepel abban a perben, amelyben állítólag több millió eurót mosott tisztára az intézmény pénztárán keresztül egy bolgár kábítószer-kereskedő - számolt be hétfőn a Swissinfo című svájci hírportál.

Manhattenben tegnap bitcoin pénzmosás vádjával őrizetbe vettek két személyt, a 34 éves Ilya Lichtensteint és 31 éves feleségét, Heather Morgant. A nyomozóhatóságok azzal vádolják őket, hogy

A német N26 neobanknál négy menedzser ellen indítottak hatósági nyomozást csaló ügyfélszámlák és pénzmosás gyanúja miatt - írja a Reuters.

Újabb bírósági ügy veszi kezdetét a Credit Suisse életében, most az a vád, hogy bolgár kokainkereskedéssel foglalkozó bandának segített eurómilliókat tisztára mosni – számol be a hírről a Reuters.

A Tiktok-sztárt pénzmosással gyanúsítják, miután egy videójában két nagy halom készpénzzel pózolt.